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因應洗錢防制，中央銀行預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，其中外幣收兌限額從每筆改為每人每次收兌金額以等值 1 萬美元為限，並增列，目前 451 處外幣收兌處接受查核時，不得隱匿、毀損有關文件或規避查核。在客戶身分確認部分，有關資料也應記錄於訂房網外匯水單，並應妥為保存，備供查核等。
所謂「外幣收兌處」指的是像飯店、百貨公司兼營外幣兌換業務，但僅供外籍旅客單方向以外幣兌換新台幣現鈔，可填補銀行在營業時間外、偏遠地區的外幣兌換功能。根據央行統計，截至今年渡假訂房第 1 季，共有 451 家外幣收兌處，以過去 5 年平均來看，每年收兌量合計約 6000 萬美元，相較全體銀行業的 88 億美元，占比並不高。
央行指出，「外幣收兌處設置及管理辦法」自 58 年 1 月 1 日訂定發布施行後，歷經 11 次修正，這次為強化對外幣收兌處有關業務查核的管理及因應我國接受亞太防制洗錢組織（ APG ）第三輪相互評鑑，修正「外幣收兌處設置及管理辦法」。
至於這次修正有 10 大要點，包含外幣收兌限額改以「每人每次」計算，同時，外幣收兌處接受查核時，不得隱匿、毀損有關文件，或規避、妨礙、拒絕查核，也明定外幣收兌處收兌的外幣，應結售給指定銀行，增列外幣收兌處識別標示的懸掛處，包括營業場所明顯處，還明定外幣收兌處收兌的外幣，應結售予指定銀行。
此外，辦理外幣收兌業務，應由客戶本人親自辦理，並明定確認客戶身分的程序暨其有關資料應予以記錄於外匯水單，並應妥為保存，備供查核，也增訂疑似洗錢交易的表徵及向法務部調查局申報方式及程序，還有交易未完成者，應申報客戶特徵及交易過程。
央行這次也訂明憑證的保存起算時點及專設帳簿、會計報表及憑證的保存方式，並應派員參加外幣鑑識、法規教育及防制洗錢及打擊資恐在職教育訓練，還有安排新進員工職前訓練，並由負責人或指定人員執行或監督執行其內部人員遵循有關防制洗錢的規定。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
台北市創全國之先的「餐飲衛生管理分級評核認證」規定，9月最新一波將再擴大納入連鎖賣場，台北市衛生局今（31）日強調，屆時所有大賣場、百貨公司的即食熟食區及商店街餐飲業者通通必須取得「優」或「良」的分級認證，若衛生門檻過不了國家標準、被打入「不分級」，又遲遲無法改善、升級者，最重可開罰10萬。
根據台北市食品安全自治條例第11條規定，只要經衛生局公告的業別，皆應申請餐飲衛生管理分級評核認證標章，台北市先前已公告納入觀光飯店、宴席餐廳等。
台北市衛生局食品藥物管理科科長王明理表示，今年9月即將上路、新公告的「連鎖賣場之即食熟食區及其商店街餐飲業者」範圍，台北市一共列管有112家，先前已召開說明會凝聚共識，業者得配合台北市府進行餐飲衛生分級。
王明理說，分級評核認證的標準採國家衛生標準，如果業者達不到最低門檻，被列為「不分級」的話，即代表在作業人員、作業環境或病媒防治等方面有缺失，經6個月改善期之後，仍然拿不到「優」或「良」的認證時，可以開罰3萬到10萬元罰鍰。
台北市衛生局今天也加碼公布「2017世大運台北場館餐飲衛生分級名單」，在173家參加評核業者中，優級有119家，良級有39家，通過率將近9成，包括莫凡彼咖啡館、八方雲集、點水樓、吉野家、大戶屋、爭鮮迴轉壽司、舒果新米蘭蔬食、三商巧福等，衛生局還授予專屬的熊讚識別標章。
台北市衛生局表示，未來通過分級評核認證業者名單，將同步公布於衛生局網站（ health.gov.taipei/）及食藥粧網路地圖（），讓消費者可以查詢、到優良店家安心消費。
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